Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Есть ли возможность доказать мошеннический характер сделки?
3

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста разобраться, показать и доказать правоохранительным органам, которые не хотят этим заниматься сами, очевидный всем мошеннический характер проведенных на предприятии сделок.

Известно, что сотрудник N заключал договора на приобретении продукции Х (мобильные телефоны) от лица предприятия по заведомо завышенной цене у фирм которые по кодам ОКВЭД не имели права продавать данную продукцию. При этом в бухгалтерию предприятия он давал переделанные счета на приобретении продукции Y(оргтехника, программное обеспечение), суммы совпадали.

Предприятие перечисляя деньги в назначении платежа в платежных поручениях указывало «за продукцию Y», вопросов у поставщиков к данному назначению платежа Y, а не Х почему то никогда не возникало! Сотрудник N получая товар X на складе поставщика по поддельной доверенности и уничтожив в последствии товарную накладную на продукцию Х в бухгалтерию предприятия сдавал переделанную товарную накладную на продукцию Y.

Расхождения в периодах и суммах НДС вызвали у налоговой ряд вопросов при которых и вскрылась мошенническая схема.

Отдельно замечу что данная схема работала на протяжении 2х лет, а может и более, происходила на одном из оборонных предприятии Росатом, закупки совершались в обход ФЗ 223 и единого отраслевого стандарта закупок ГК Росатом без каких либо обязательных закупочных процедур.

Получаемая только по бумагам продукция Y никогда не ставилась на учёт, не поступала на склад, ей не присваивался инвентаризационный номер. Продукция Х продавалась сотрудником N по цене ниже рыночной на 50-70% ни о чем не подозревающим лицам (точнее за неё он брал деньги заранее с обещанием поставить ее в течении 1-3 месяцев якобы через друзей напрямую с фабрики в китае).

В связке все, от руководства и отдела закупок до бухгалтерии. Данный человек N заключил сделку со следствием и находится на свободе, дав за это показания на абсолютно непричастного человека, моего сына, который уже год находится под домашним арестом. Следствие куплено!

Очень прошу Вас помочь составить и поставить перед следствием грамотные вопросы которые ни они ни суд не смогут проигнорировать!

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Здравствуйте!

    В связке все, от руководства и отдела закупок до бухгалтерии. Данный человек N заключил сделку со следствием и находится на свободе, дав за это показания на абсолютно непричастного человека, моего сына, который уже год находится под домашним арестом. Следствие куплено! Очень прошу Вас помочь составить и поставить перед следствием грамотные вопросы которые ни они ни суд не смогут проигнорировать!

    Анна Анатольевна

    Вы направляли жалобу в прокуратуру в связи с привлечением к уголовной ответственности невиновного лица и указанием всех доводов, перечисленных в данном вопросе?

Здопвствуйте!
Были написаны заявления во все службы! Все ответы сверху направляются в тоже следственное управление которое и возбудило дело, они же и пишут «отписки» что все законно, коррупционной состаляющей не найдено и все в таком же духе.
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону:
7 499 938-63-45